Conseil d'Administration

Le Conseil d’administration, instance collégiale, détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur bonne mise en oeuvre. En matière de surveillance du dispositif de gouvernance et de contrôle des risques, il examine le dispositif de gouvernance et approuve les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques. Il délibère sur toute question relevant de ses obligations légales, réglementaires et de celles qui relèvent des dispositions statutaires. Il tient compte dans son fonctionnement de la position de HSBC France, filiale à 99,9% et membre d’un groupe bancaire international.

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration de HSBC France a pour objet de définir ses missions, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Pour en savoir plus sur le règlement intérieur du Conseil d’Administration, consultez le Document de référence 2016 (page 40) (PDF 2MB).


Le Conseil est composé de 18 administrateurs, élus pour trois ans.

  • Samir Assaf
    Président du Conseil d'Administration,
    Directeur Général Global Banking and Markets Groupe HSBC
  • Jean Beunardeau
    Directeur Général, HSBC France
    Directeur de la Banque de financement, d’investissement et de marchés en France
  • Andrew Wild
    Directeur Général Délégué, HSBC France
    Directeur du Marché des Entreprises
  • Ibtissam Bara
    Administrateur élu par les salariés
  • Ludovic Bénard
    Administrateur élu par les salariés
  • Xavier Bertrand
    Administrateur élu par les salariés
  • Paule Cellard
    Administrateur indépendant
  • Lindsay Gordon
    Administrateur indépendant
  • Philippe Houzé
    Administrateur indépendant
  • Anne Méaux
    Administrateur indépendant
  • Thierry Moulonguet
    Administrateur indépendant
  • Arnaud Poupart-Lafarge
    Administrateur indépendant
  • Philippe Purdy
    Administrateur élu par les salariés
  • Lucile Ribot
    Administrateur indépendant
  • Carola von Schmettow
    Président du Directoire, HSBC Trinkaus & Burkhardt
  • Antonio Simoes
    Directeur Général, HSBC Bank plc
  • Brigitte Taittinger
    Administrateur indépendant
  • Jacques Veyrat
    Administrateur indépendant

Pour en savoir plus sur les membres du Conseil d’Administration, consultez le Document de référence 2016 (pages 26 à 38) (PDF 2MB).

Pour en savoir plus sur les travaux du Conseil d’Administration, consultez le Document de référence 2016 (pages 45 à 47) (PDF 2MB).

Les Comités du Conseil

Afin de préparer les délibérations du Conseil dans certains domaines, celui-ci apprécie l’opportunité de créer des comités spécialisés, permanents, ou non, et détermine leur composition en fonction des affaires qu’ils auront à examiner. Les comités rendent compte de leurs travaux au Conseil et lui font, le cas échéant, une recommandation sur laquelle le Conseil statue.

Le Président de chaque Comité rend compte au Conseil des travaux du Comité dans la séance du Conseil qui suit immédiatement la tenue du Comité.

En application de l’article 13 des statuts et conformément à la réglementation, le Conseil d’Administration de HSBC France a décidé de constituer quatre comités du Conseil qui exercent leurs activités sous la responsabilité du Conseil d’Administration : le Comité des Risques, le Comité d’Audit, le Comité des Nominations et le Comité des Rémunérations.

Le Comité des Risques

Composition:

  • Lindsay Gordon (Administrateur indépendant) - Nomination 2013 en tant que membre et novembre 2015 en tant que Président
  • Paule Cellard (Administrateur indépendant) – Nomination 2017
  • Thierry Moulonguet (Administrateur indépendant) – Nomination 2009 en tant que membre, Président de 2010 à novembre 2015
  • Lucile Ribot (Administrateur indépendant) – Nomination 2017

Missions:

Le Comité des Risques rend compte au Conseil d’Administration et a la responsabilité non-exécutive de la surveillance des questions liées aux risques de niveau élevé ainsi que de la gouvernance des risques, et de conseiller le Conseil sur ces sujets.

Le Comité se réunit, en tête-à-tête, avec les Commissaires aux comptes et le Responsable de l'Audit interne, au moins une fois par an, pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème ni de question non résolus. Pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout expert qu’il juge utile.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du Comité des Risques au cours de l’exercice 2016, consultez le Document de référence 2016 (pages 49 à 52) (PDF 2MB).

Le Comité d’Audit

Composition:

  • Thierry Moulonguet (Administrateur indépendant) - Nomination 2009 en tant que membre et 2010 en tant que Président
  • Paule Cellard (Administrateur indépendant) – Nomination 2017
  • Lindsay Gordon (Administrateur indépendant) - Nomination 2013
  • Lucile Ribot (Administrateur indépendant) – Nomination 2017

Missions:

Le Comité d’Audit rend compte au Conseil d’Administration et a la responsabilité non-exécutive de la surveillance des questions liées au budget, à l’information financière, aux ratios de fonds propres et de liquidité, en appui du Comité des Risques, à la politique de dividende, à la gestion de la fonction Finance et à l’audit interne, et de conseiller le Conseil sur ces sujets.

Le Comité se réunit, en tête-à-tête, avec les Commissaires aux comptes et le Responsable de l'Audit interne, au moins une fois par an, pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème ni de question non résolus. Pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout expert qu’il juge utile.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du Comité d’Audit au cours de l’exercice 2016, consultez le Document de référence 2016 (pages 47 à 49 ) (PDF 2MB)

Le Comité des Nominations

Composition:

  • Philippe Houzé (Administrateur indépendant) - Nomination 1999 en tant que membre et 2009 en tant que Président
  • Samir Assaf - Nomination 2012
  • Jacques Veyrat (Administrateur indépendant) - Nomination 2010

Missions:

Le Comité des Nominations rend compte de ses activités au Conseil et a pour principales missions:

  • d’étudier régulièrement la composition et l’efficacité du Conseil et des Comités et  formuler des propositions, au Conseil d’Administration, en vue de la nomination ou le renouvellement d’Administrateurs et de membres ou Président d’un Comité spécialisé du Conseil ;
  • d’examiner et d’assurer le suivi de la formation des Administrateurs ; 
  • de préparer l’examen, par le Conseil, des questions relatives au gouvernement d’entreprise.

Par ailleurs, pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout conseil ou expert qu’il juge approprié.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du comité des Nominations au cours de l’exercice 2016 , consultez le document de référence 2016 (pages 52 et 53) (PDF 2MB).

Le Comité des Rémunérations

Composition:

  • Philippe Houzé (Administrateur indépendant) - Nomination 1999 en tant que membre et 2009 en tant que Président
  • Samir Assaf - Nomination 2012
  • Ludovic Bénard - Nomination 2017 (élu par les salariés)
  • Jacques Veyrat (Administrateur indépendant) - Nomination 2010

Missions:

Le Comité des Rémunérations a pour principales missions :

  • d’examiner toutes questions relatives aux rémunérations et d’apporter ses conseils au Conseil au sujet de la politique et de la structure des rémunérations. En particulier, le comité examine l’ensemble des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et formule, auprès du Conseil, des recommandations et propositions ;
  • de procéder à des recommandations sur la rémunération des Administrateurs, en particulier sur la répartition des jetons de présence ;
  • de procéder à une revue annuelle de la politique de rémunération des salariés, en particulier les preneurs de risque et autres salariés soumis à des dispositions particulières dans ce domaine.

Pour ce qui concerne la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, les recommandations du Comité auprès du Conseil d’Administration sont formulées après approbation du Comité des Rémunérations de HSBC Holdings plc ou lui sont ensuite soumises.

Par ailleurs, pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout conseil ou expert qu’il juge approprié.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du Comité des Rémunérations au cours de l’exercice 2016, consultez le Document de référence 2016 (pages 53 et 54) (PDF 2MB).

Code de gouvernement d’entreprise

HSBC France étant une filiale à 99,9% du Groupe HSBC et ses titres de capital n’étant pas admis sur un marché réglementé, HSBC France se réfère au Code de Gouvernement d’Entreprise pour les sociétés du Groupe HSBC.

Comité Exécutif

Jean Beunardeau

Directeur Général - Directeur de la Banque de financement, d'investissement et de marchés

Andrew Wild

Directeur Général Délégué, Directeur du Marché des Entreprises

Philippe Pontet

Chairman Investment Banking

Anne-Lise Bapst

Directrice de la Communication

Marine de Bazelaire

Directrice du Développement Durable

Xavier Boisseau

Directeur Adjoint de la Banque de financement d’investissement et de marchés

Hubert Bouxin

Co-Directeur de la Banque de financement et d'investissement

Myriam Couillaud

Directrice des Ressources Humaines

Eric Emoré

Directeur des Assurances

François Essertel

Directeur de la Banque Privée

Emma Evans

Directrice de la Conformité - Lutte contre la Criminalité Financière

Laurent Facque

Directeur de la Conformité Réglementaire

Sébastien Guillo

Directeur de la Stratégie

Marc de Lapérouse

Directeur des Affaires juridiques

Nathalie Léonard

Directrice des Affaires Fiscales

Philippe Moiroud

Chief Operating Officer

François Mongin

Inspecteur Général

Matteo Pardi

Directeur Général de HSBC Global Asset Management (France)

Emmanuel Rémy

Chief Risk Officer

Laurence Rogier

Directrice Financière

Thomas Vandeville

Directeur de la Banque de particuliers et gestion de patrimoine

Simon Vaughan Johnson

Head of Remediation Management Office

Geneviève Penin

Secrétaire du Conseil


Direction des filiales

HSBC Factoring (France)

  • Phillipe Henry Président du C.A
  • Béatrice Collot Directeur Général
  • Olivier Sabineu Directeur Général Délégué

HSBC SFH (France)

  • Laurence Rogier Président du C.A
  • Guillaume Makowski Directeur Général
  • Mathieu Gaudin Directeur Général Délégué

HSBC Leasing (France)

  • Philippe Lespagnol Président du C.A
  • Guy Woelfel Directeur Général
  • François Duez Directeur Général Délégué

HSBC Real Estate Leasing (France)

  • Philippe Lespagnol Président du C.A
  • Dominique Paulhac Directeur Général
  • Jean-Marc Gelin Directeur Général Délégué

HSBC Global Asset Management (France)

  • Jean Beunardeau Président du C.A
  • Matteo Pardi Directeur Général
  • Guillaume Rabault Directeur Général Délégué

HSBC Epargne Entreprise (France)

  • Julien Coquet Président du C.A
  • Julien Barbat Directeur Général
  • Cédric Gilbert Directeur Général Délégué

HSBC REIM (France)

  • Dominique Paulhac Président du Directoire
  • Patricia Dupont-Lievens Directeur Général

HSBC Assurances Vie (France)

  • Jean Beunardeau Président du CA
  • Eric Emoré Directeur Général