Conseil d'Administration

Le Conseil d’administration, instance collégiale, détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur bonne mise en oeuvre. En matière de surveillance du dispositif de gouvernance et de contrôle des risques, il examine le dispositif de gouvernance et approuve les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques. Il délibère sur toute question relevant de ses obligations légales, réglementaires et de celles qui relèvent des dispositions statutaires. Il tient compte dans son fonctionnement de la position de HSBC Continental Europe, filiale à 99,9% et membre d’un groupe bancaire international.

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration de HSBC Continental Europe a pour objet de définir ses missions, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Pour en savoir plus sur le règlement intérieur du Conseil d’Administration, accédez à une synthèse de l’approche d’HSBC Continental Europe en matière de gouvernance d’entreprise le Document d'enregistrement universel 2020 (pages 22 à 49) (PDF 3MB).


Le Conseil est composé de 17 administrateurs, élus pour trois ans.

  • Samir Assaf
    Président du Conseil d'Administration,
    Chairman of Corporate and Investment Banking Groupe HSBC
  • Jean Beunardeau
    Directeur Général, HSBC Continental Europe
  • Paule Cellard
    Administrateur indépendant
  • Christine D’Amore
    Administrateur élu par les salariés
  • Lindsay Gordon
    Administrateur indépendant
  • Philippe Houzé
    Administrateur indépendant
  • Laurent Lagueny
    Administrateur élu par les salariés
  • Nuno Matos
    Directeur Général HSBC Bank Plc et Europe
  • Thierry Moulonguet
    Administrateur indépendant
  • Dominique Perrier
    Administrateur indépendant
  • Arnaud Poupart-Lafarge
    Administrateur indépendant
  • Philippe Purdy
    Administrateur élu par les salariés
  • Lucile Ribot
    Administrateur indépendant
  • Laurence Rogier
    Directrice Financière, HSBC Continental Europe
  • Carola von Schmettow
    Président du Directoire, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
  • Brigitte Taittinger
    Administrateur indépendant
  • Lucie Thalamas Dit Barathe 
    Administrateur élu par les salariés

Pour en savoir plus sur les membres du Conseil d’Administration, accédez à une synthèse de l’approche d’HSBC Continental Europe en matière de gouvernance d’entreprise le Document d'enregistrement universel 2020 (pages 22 à 49) (PDF 3MB). Pour en savoir plus sur les travaux du Conseil d’Administration, accédez à une synthèse de l’approche d’HSBC Continental Europe en matière de gouvernance d’entreprise le Document d'enregistrement universel 2020 (pages 22 à 49) (PDF 3MB).

Les Comités du Conseil

Afin de préparer les délibérations du Conseil dans certains domaines, celui-ci apprécie l’opportunité de créer des comités spécialisés, permanents, ou non, et détermine leur composition en fonction des affaires qu’ils auront à examiner. Les comités rendent compte de leurs travaux au Conseil et lui font, le cas échéant, une recommandation sur laquelle le Conseil statue.

Le Président de chaque Comité rend compte au Conseil des travaux du Comité dans la séance du Conseil qui suit immédiatement la tenue du Comité.

En application de l’article 13 des statuts et conformément à la réglementation, le Conseil d’Administration de HSBC Continental Europe a décidé de constituer quatre comités du Conseil qui exercent leurs activités sous la responsabilité du Conseil d’Administration : le Comité des Risques, le Comité d’Audit, le Comité des Nominations et le Comité des Rémunérations.

Le Comité des Risques

Composition:

  • Lindsay Gordon (Administrateur indépendant) – Nomination 2013 en tant que membre et 2015 en tant que Président
  • Paule Cellard (Administrateur indépendant) – Nomination 2017
  • Thierry Moulonguet (Administrateur indépendant) – Nomination 2009 en tant que membre, Président de 2010 à 2015
  • Arnaud Poupart Lafarge (Administrateur indépendant) – Nomination 2019

Missions:

Le Comité des Risques rend compte au Conseil d’Administration et a la responsabilité non-exécutive de la surveillance des questions liées aux risques de niveau élevé ainsi que de la gouvernance des risques, et de conseiller le Conseil sur ces sujets.

Le Comité se réunit, en tête-à-tête, avec les Commissaires aux comptes et le Responsable de l'Audit interne, au moins une fois par an, pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème ni de question non résolus. Pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout expert qu’il juge utile.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du Comité des Risques au cours de l’exercice 2019, accédez à une synthèse de l’approche d’HSBC Continental Europe en matière de gouvernance d’entreprise le Document d'enregistrement universel 2020 (pages 22 à 49) (PDF 3MB).

Le Comité d’Audit

Composition:

  • Thierry Moulonguet (Administrateur indépendant) – Nomination 2009 en tant que membre et 2010 en tant que Président
  • Lindsay Gordon (Administrateur indépendant) – Nomination 2013
  • Dominique Perrier (Administrateur indépendant) –  Nomination 2019
  • Lucile Ribot (Administrateur indépendant) – Nomination 2017

Missions:

Le Comité d’Audit rend compte au Conseil d’Administration et a la responsabilité non-exécutive de la surveillance des questions liées au budget, à l’information financière, aux contrôles sur l’information financière, aux ratios de fonds propres et de liquidité en appui du Comité des Risques, aux politiques de dividende et d’allocation des fonds propres, à la gestion de la fonction Finance et à l’Audit interne, et de conseiller le Conseil sur ces sujets.

Le Comité se réunit, en tête-à-tête, avec les Commissaires aux comptes et le Responsable de l'Audit interne, au moins une fois par an, pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème ni de question non résolus. Pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout expert qu’il juge utile.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du Comité d’Audit au cours de l’exercice 2019, accédez à une synthèse de l’approche d’HSBC Continental Europe en matière de gouvernance d’entreprise le Document d'enregistrement universel 2020 (pages 22 à 49) (PDF 3MB)

Le Comité des Nominations

Composition:

  • Philippe Houzé (Administrateur indépendant) – Nomination 1999 en tant que membre et 2009 en tant que Président
  • Samir Assaf – Nomination 2012
  • Arnaud Poupart Lafarge (Administrateur indépendant) – Nomination 2020

Missions:

Le Comité des Nominations rend compte de ses activités au Conseil et a pour mission de piloter les processus relatifs à la nomination des membres du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil et d’identifier et de proposer des candidats en vue d’une approbation par le Conseil.

Par ailleurs, pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout conseil ou expert qu’il juge approprié.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du comité des Nominations au cours de l’exercice 2019, accédez à une synthèse de l’approche d’HSBC Continental Europe en matière de gouvernance d’entreprise le Document d'enregistrement universel 2020 (pages 22 à 49) (PDF 3MB).

Le Comité des Rémunérations

Composition:

  • Philippe Houzé (Administrateur indépendant) – Nomination 1999 en tant que membre et 2009 en tant que Président
  • Samir Assaf – Nomination 2012
  • Arnaud Poupart Lafarge (Administrateur indépendant) –  Nomination 2020
  • Laurent Lagueny – Nomination 2020

Missions:

Le Comité des Rémunérations a pour principales missions :

  • d’examiner toutes questions relatives aux rémunérations et d’apporter ses conseils au Conseil au sujet de la politique et de la structure des rémunérations. En particulier, le comité examine l’ensemble des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et formule, auprès du Conseil, des recommandations et propositions ;
  • de procéder à des recommandations sur la rémunération des Administrateurs, en particulier sur la répartition des jetons de présence ;
  • de procéder à une revue annuelle de la politique de rémunération des salariés, en particulier les preneurs de risque et autres salariés soumis à des dispositions particulières dans ce domaine.

Pour ce qui concerne la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, les recommandations du Comité auprès du Conseil d’Administration sont formulées après approbation du Comité des Rémunérations de HSBC Holdings plc ou lui sont ensuite soumises.

Par ailleurs, pour accomplir ces diverses missions, le Comité peut consulter tout conseil ou expert qu’il juge approprié.

Pour en savoir plus sur les missions et les travaux du Comité des Rémunérations au cours de l’exercice 2019, accédez à une synthèse de l’approche d’HSBC Continental Europe en matière de gouvernance d’entreprise le Document d'enregistrement universel 2020 (pages 22 à 49) (PDF 3MB).

Code de gouvernement d’entreprise

HSBC Continental Europe étant une filiale à 99,9% du Groupe HSBC et ses titres de capital n’étant pas admis sur un marché réglementé, HSBC Continental Europe se réfère au Code de Gouvernement d’Entreprise pour les sociétés du Groupe HSBC.

Comité Exécutif Europe Continentale

Jean Beunardeau

Directeur Général

Andrew Wild

Directeur Général Délégué, Directeur de la Banque d’Entreprise pour l’Europe

Chris Davies

Directeur Général Délégué, Head of Continental European Network

Anne-Lise Bapst

Directrice de la Communication

Thomas Runge

Chief Operating Officer et Wholesale Chief Operating Officer, HSBC Continental Europe

Marine de Bazelaire

Directrice du Développement Durable

Xavier Boisseau

Directeur de la Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés

Camille Olléon

Directrice des Ressources Humaines, HSBC Continental Europe

Frédéric Coutant

Co-Directeur de la Banque de Financement et d’Investissement

François Essertel

Directeur de la Banque Privée

François Goberville

Chief Operating Officer Banque de financement d’investissement et de marchés

Lisa Hicks

Directrice de la Stratégie et de l'Organisation

Marwan Dagher

Head of Markets & Securities Services, HSBC Continental Europe

Marc de Lapérouse

Directeur des Affaires juridiques

François Mongin

Inspecteur Général

Matteo Pardi

Directeur Général de la Gestion d’Actifs

Geneviève Penin

Responsable de la Gouvernance d’Entreprise et Secrétaire du Conseil

Jean-Manuel Richier

Co-Head of Global Banking, HSBC Continental Europe

Emmanuel Rémy

Chief Risk Officer

Joseph Swithenbank

Directeur Financier, HSBC Continental Europe

Simon Spilsbury

Directeur de la Conformité lutte contre la Criminalité financière, HSBC Continental Europe

Thomas Vandeville

Directeur de la Banque de particuliers et gestion de patrimoine






Direction des filiales

HSBC Factoring (France)

  • Xavier Boisseau Président du C.A
  • Béatrice Collot Directeur Général
  • Olivier Sabineu Directeur Général Délégué

HSBC SFH (France)

  • Laurence Rogier Président du C.A
  • Arnaud de Champfleur Directeur Général
  • Thomas Boudier Directeur Général Délégué

HSBC Leasing (France)

  • Frédéric Coutant Président du C.A
  • Guy Woelfel Directeur Général
  • François Duez Directeur Général Délégué

HSBC Real Estate Leasing (France)

  • Jean-Louis Rannou Président du C.A
  • Dominique Paulhac Directeur Général
  • Jean-Marc Gelin Directeur Général Délégué

HSBC Global Asset Management (France)

  • Jean Beunardeau Président du C.A
  • Matteo Pardi Directeur Général
  • Guillaume Rabault Directeur Général Délégué

HSBC Epargne Entreprise (France)

  • Matteo Pardi Président du C.A
  • Julien Barbat Directeur Général
  • Cédric Gilbert Directeur Général Délégué

HSBC REIM (France)

  • Dominique Paulhac Président du Directoire
  • Patricia Dupont-Lievens Directeur Général

HSBC Assurances Vie (France)

  • Jean Beunardeau Président du CA
  • Eric Emoré Directeur Général

Vous pouvez vous référer à la section Investor relations de notre site internet global pour accéder aux rapports annuels de HSBC Continental Europe, ainsi qu’à d’autres documents et rapports concernant HSBC Continental Europe.